界龙实业召开2007年度股东大会
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界龙实业2007年度股东大会于2008年 4月29日在上海中油大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托人37人，代表股份66591615股，占公司有表决权股份总数174201875股的 38.2267％。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。会议由费钧德董事长主持。
会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。并以记名投票的方式审议通过了如下决议：
《2007年度董事会工作报告》、《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》、《2007年度利润分配预案报告》、《2007年度资本公积金转增股本预案报告》、《2008年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》、《2008年度聘任会计师事务所的议案》、《第五届董事会独立董事候选人名单的议案》、《独立董事制度》。
上海市锦天城律师事务所杨依见律师出席本次会议并对会议进行法律见证，其所出具的法律意见书认为，界龙实业2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海界龙实业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
[2008-5-13] |
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